Caso Urdangarin: el dinero B y los paraísos fiscales

La investigación judicial del caso Urdangarin, según se comprueba en el sumario, estrecha el cerco sobre el duque de Palma.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía incluido en el sumario analiza las facturas manejadas por las empresas y entidades ligadas a Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres. El informe señala que “la instalación de mobiliario o mejoras en las instalaciones del Instituto Nóos, con el único beneficio para dicho Instituto, no puede ser abonado con dinero público destinado a otro objetivo muy diferente”.

Los registros policiales también han sacado a la luz folios manuscritos en los que aparecen esquemas sobre el pago de facturas entre las empresas y entidades investigadas. En una de ellas se puede leer “objetivo: rebajar en 275.000 beneficios de Nóos Consultoría”. En su última aparición ante los medios de comunicación, el abogado de Iñaki Urdangarin, ha afirmado que “se han pagado muchísimos impuestos”.

Uno de los documentos más llamativos es una pequeña anotación en la que aparece: “Dinero B. Tengo en caja fuerte” y una suma por una cantidad de 53.100 euros. En otra suma situada al lado en la misma nota aparecen cantidades como, por ejemplo, 7.710 junto a la palabra “crucero”. Debajo de estas notas manuscritas se descubre, por otra parte, un presupuesto de 10.513 euros sobre el equipamiento de algún inmueble que incluye encimeras de cocina de 5.273 euros o varios armarios cuyo precio llega a alcanzar los 3.872 euros. En su declaración ante la policía, el socio de Urdangarin, Diego Torres, no reconoce la letra como suya y añade que, en todo caso, ese dinero B “en ningún caso se refiere a dinero negro”.

Una de las líneas de investigación más  importantes se refiere a la canalización de fondos hacia paraísos fiscales. Un correo entre el despacho Braxton, que asesora sobre las sociedades en el exterior, propone un presupuesto “para una estructura societaria formada de una sociedad de Belice que sea accionista de una UK” (Reino Unido). A continuación ofrece “hasta cinco estructuras, el precio por cada estructura es de 12.000 euros”. Las anotaciones a mano calculan un precio que puede llegar a más de 60.000 euros solo en estas sociedades.

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En otro informe, esta vez de la Agencia Tributaria, se analizan los ingresos y gastos de las sociedades. En esta investigación se descubren importantes flujos de dinero entre el Instituto Nóos y sociedades como Nóos Consultoría que, a su vez, van a parar a otras empresas como Aizoon, aunque también hay cantidades importantes que se gastan en clubes náuticos. En alguno de estos ejercicios fiscales, como el de 2004, Nóos Consultoría se gastó 34.800 euros en el Club de Vela Boreas. Más adelante se dejará otros 47.000 euros en el mismo club. También inscribió gastos de 175.000 euros a nombre de Aizoon, la sociedad participada por Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.

En este análisis también se puede comprobar otra fuente de ingresos de Urdangarin: las retribuciones que recibe como empleado de estas sociedades, que además se incrementan significativamente con el paso de los años. Urdangarin cobró de Nóos Consultoría 36.000 euros en el año 2004 y al año siguiente esa cantidad ya era de 54.800 euros que se suman a los ingresos de los que se beneficiaba su sociedad Aizoon.

Las sociedades analizadas van adquiriendo inmuebles, como tres fincas en Palma de Mallorca en la calle Marqués de Fuensanta, otros dos pisos en la urbanización El Encinar Norte o dos viviendas más en la calle Pedrera.

Entradas de “invisibles”.

En el año 2005, en que el Instituto Nóos organiza los congresos en Valencia y Baleares, esta entidad paga 1.218.000 euros a Nóos Consultoría y 556.330 euros a la sociedad Aizoon. La Agencia Tributaria también descubre la entrada de cantidades de dinero en esas entidades y sociedades desde el exterior, sin que se conozca quién ordena el ingreso. Así por ejemplo, saca a la luz que en 2005 el Instituto Nóos “tiene unas entradas de invisibles procedentes de Francia por importe de 87.000 euros”.

En 2005 el fisco destaca que la empresa Aizoon, del duque de Palma y la infanta Cristina, recibe más de 600.000 euros del Instituto Nóos y de Nóos Consultoría y se gasta unos 400.000 euros en muebles, obras, carpintería y cristalería. La Agencia Tributaria también tiene constancia de que Aizoon pagó un visado del colegio de arquitectos por 198.983 euros por una obra en la lujosa mansión del barrio de Pedralbes en Barcelona. Los inspectores de Hacienda destacan que en 2006 la sociedad Aizoon dedicó el 72% de sus gastos a “tapicería, obras de arte, electrodomésticos”. La Agencia Tributaria sigue los pasos de Urdangarin en adelante y destaca que en 2008 aparece junto a su socio Diego Torres en la Fundación Areté. Aquí señala que “esto es totalmente contradictorio a las disputas que, según el representante autorizado del Instituto Nóos, tenían entre ambos”.

La policía destapa también anotaciones en documentos incautados en registros realizados el pasado mes de diciembre en los que se describe el “mecanismo de cobros”, según el cual la sociedad británica De Goes for Stakeholder Ltd. ingresa cantidades que se mueven entre Londres, Luxemburgo y Belice. Una anotación de este documento señala que “por ventanilla se saca y se ingresa en c.c. (cuenta corriente) personal”. Más adelante se puede leer en otra anotación: “Comunicar que IU podría facturar desde De Goes y cobrar luego fuera...”. IU son las iniciales que la policía maneja como correspondientes a Iñaki Urdangarin.

Fondos de inversión.

Igualmente la investigación destapa que Aizoon realiza compras de acciones de Telefónica, Repsol, Acerinox y BBVA por unos 100.000 euros o adquiere participaciones en fondos de inversión por unos 226.000 euros. Igualmente es destacable el análisis que se realiza de las cuentas bancarias de Diego Torres. En el ejercicio 2007 canalizó un total de 420.000 euros hacia el Reino Unido.

Entre la documentación del sumario también se encuentra un informe del fiscal Pedro Horrach al juez del pasado mes de noviembre en el que incide sobre una de las claves del caso. Horrach considera que el Instituto Nóos fue adjudicatario de ingentes cantidades de dinero público “eludiendo de forma ilícita la aplicación de la ley de contratos de la Administración Pública mediante el uso fraudulento de la figura del convenio de colaboración”. Esta figura es la clave del caso. La defensa del expresidente de Baleares Jaume Matas considera completamente legal esta fórmula, o la más adecuada, sobre todo en el caso en el que se realiza un convenio con una entidad ligada al Gobierno balear, pero que es una fundación (la Fundación Illesport). Aun así, la Fiscalía subraya en algunos contratos que se realizaron “sin haberse iniciado expediente administrativo alguno”.